Thông báo về việc đại hội cổ đông thường niên 2012

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin thông báo đến quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

1. Thời gian: 8giờ 30 phút ,thứ 7, ngày 10 tháng 3 năm 2012.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin. Tại số 5, Phố Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

3. Nội dung chương trình:

• Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2011 và Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2012.
• Báo cáo Tài chính năm 2011. Phương án phân chia lợi nhuận, phương án trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2011.
• Báo cáo tiền thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011, Phương án tiền thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012.
• Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc, cỏn bộ quản lý của Cụng ty năm 2011.
• Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động của HĐQT và ban giám đốc Công ty năm 2011.
• Báo cáo của Ban kiểm soỏt về thẩm định báo cáo tài chính năm 2011.
• Bầu HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.
• Và một số vấn đề khác.

4. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: ngày 31/12/2011.

5. Thời gian đăng ký tham dự Đại hội và nhận giấy uỷ quyền: trước ngày 08/3/2012.

6. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông. Các cổ đông không có điều kiện tham dự thì có thể uỷ quyền cho người khác để đại diện tham dự đại hội cổ đông( Có mẫu giấy uỷ quyền kèm theo).

7. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng đăng ký tại:

Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin. Địa chỉ tại: số 5, phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh xuân, Thành phố Hà nội. Điện thoại: 04 38642793, FAX: 043 8642792

8. Cổ đông đến tham dự xin mang theo CMND hoặc hộ chiếu và giấy uỷ quyền.

9. Mọi chi phí đi lại và ăn ở cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo!

Ghi chú: Thông báo này thay cho giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị
Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc

Đoàn Hữu Thung